제13기 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 「상법」 제363조와 정관 제18조에 의거 제13기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아           래  -

1. 일  시 : 2022년 3월 28일(월요일) 오전 09:30

2. 장  소 : 대구광역시 중구 명덕로 85 (남산동 당사 본사 3층 강당)

3. 회의 목적사항

가. 보고사항 : (1)감사보고  (2)영업보고  (3)내부회계관리제도 운영실태보고

나. 의결사항

제1호 의안 : 제13기(2021. 1. 1 ~ 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및

이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

※ 이익배당 예정내용 : 1주당 현금 250원

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건【별첨 1】

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건【별첨 2】

제4호 의안 : 사외이사 선임의 건【별첨 3】

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건【별첨 4】

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제314조제5항 단서 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사 하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

① 직접행사 : 주총참석장, 신분증

② 간접행사 : 주총참석장, 위임장, 대리인의 신분증

6. 경영참고사항 비치

「상법」 제542조의4에 의거하여 경영참고사항을 정보통신망에 게재하고 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

① 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소:「https://evote.ksd.or.kr」

모바일 주소 :「https://evote.ksd.or.kr/m」

② 전자투표·전자위임장 수여기간: 2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일

* 기간 중 24시간 시스템 접속 가능(시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

③ 시스템에 공인인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

* 주주확인용 공인인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

④ 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

금번 주주총회에는 기념품을 제공하지 않으니 이점 널리 양해 바랍니다.

2022년  3월    일

	대성에너지주식회사
		대표이사 윤 홍 식 (직인생략)

별첨 1

대성에너지 정관 변경(안)

변 경 전	변 경 후	비 고
<신 설> 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~78) (생 략) <신 설> 제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사 회장, 대표이사 사장, 부회장, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 제35조(이사의 직무) ① 대표이사 회장과 대표이사 사장은 각자 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 대표이사 사장, 부회장, 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 회장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사 회장의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제39조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 <신 설> ②∼③ (생 략) <신 설> 제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ①∼③ (생 략) ④ 감사위원회는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (생 략) 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 제5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. 대표이사는 제1항 각 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. 대표이사는 제1항 각 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제5항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제49조(이익배당) ①∼② (생 략) ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	개 정 2022. 03. 28. 제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1)~78) (좌 동) 79) 수소용품의 제조, 판매, 서비스업 80) 수소생산시설, 수소연료공급시설의 설치 및 운영사업 81) 수소연료의 생산, 공급, 판매사업 제34조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부회장, 사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 제35조(이사의 직무) ① 대표이사는 각자 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ② 부회장, 사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장, 집행하며 대표이사 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제39조(위원회) ① 회사는 이사회내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 경영위원회 ②∼③ (좌 동) 제39조의 2(경영위원회) 경영위원회는 사내이사 2인 이상으로 구성하며 이사회에서 위임한 사항 및 기타 일상적인 경영사항에 관하여 심의하고 의결한다. 제46조(재무제표와 영업보고서의 작성·비치 등) ①∼③ (좌 동) ④ 감사위원회는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다. ⑤ 제1항에 불구하고 이 회사는 다음 각호의 요건을 모두 충족한 경우에는 이사회의 결의로 이를 승인할 수 있다. 1. (좌 동) 2. 감사위원 전원의 동의가 있을 때 ⑥ 제5항에 따라 이사회가 승인한 경우에는 대표이사는 제1항의 각 서류의 내용을 주주총회에 보고하여야 한다. ⑦ 대표이사는 제1항 각 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본점에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다. ⑧ 대표이사는 제1항 각 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 영업보고서를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다. ⑨ 대표이사는 제1항의 각 서류에 대한 주주총회의 승인 또는 제5항에 의한 이사회 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 감사의견을 공고하여야 한다. 제49조(이익배당) ①∼② (좌 동) ③ 제1항의 배당은 제14조 제3항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-개정일자(주주총회) 명시 -수소 생산, 충전, 판매 관련 목적 사업 추가 -대표이사 직위 삭제 등 재정비 -대표이사 직위 삭제 등 재정비 -경영위원회 신설 -경영위원회 신설 -항목 번호 수정 -상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

별첨 2

제3호 의안 : 사내이사 후보자에 관한 사항

가. 사내이사 후보자에 관한 사항

후보자 성명	추천인	최대주주와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역
김정주	이사회	특수관계인	해당 없음
이성철	이사회	해당 없음	해당 없음
이응기	이사회	해당 없음	해당 없음

나. 사내이사 후보자의 세부경력

후보자 성명	주된직업	세부경력
		기간	내용
김정주	대성홀딩스(주) 대표이사	2010 ~ 현재	대성홀딩스(주) 대표이사
		2009 ~ 현재	㈜대성 대표이사
		2019 ~ 현재	㈜코리아닷컴커뮤니케이션즈 대표이사
		2002 ~ 현재	대한기독교여자절제회 전국부회장
		1994 ~ 2014	연세대학교 용재특임교수
		1989년	하버드대학교 신약학 박사
이성철	대성에너지 사내이사	2010 ~ 현재	대성에너지 사내이사
		2009 ~ 2014	한국인프라자산운용(주) 비상임감사
		2003 ~ 2010	안진회계법인 근무
		2003 ~ 2008	세종대학교 경영대학 경영학과 겸임교수
		1999년	세종대학교 대학원(경영학 박사)
이응기	대성에너지 고문	2021 ~ 현재	대성에너지 고문
		2005 ~ 2021	대성그룹 관리이사
		2004 ~ 2005	대성에너지 관리본부장
		2002 ~ 2003	YEN(주) 경영지원부장
		1989 ~ 2001	대성산업 관리부장

다. 사내이사 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정주	해당 없음	해당 없음	해당 없음
이성철	해당 없음	해당 없음	해당 없음
이응기	해당 없음	해당 없음	해당 없음

별첨 3

제4호 의안 : 사외이사 후보자에 관한 사항

가. 사외이사 후보자에 관한 사항

후보자 성명	추천인	최대주주와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역
고완석	이사회	해당 없음	해당 없음
상병인	이사회	해당 없음	해당 없음
신성철	이사회	해당 없음	해당 없음

나. 사외이사 후보자의 세부경력

후보자 성명	주된직업	세부경력
		기간	내용
고완석	한국외국어대학교경상대학 명예교수	2018 ~ 현재	한국외국어대학교 경상대학 명예교수
		1989 ~ 2018	한국외국어대학교 경상대학 교수
		2010 ~ 2013	한국회계기준위원회 위원
		2010	한국관리회계학회 회장
		1985 ~ 1989	Purdue Univ.(U.S.A.) 교수
상병인	한양대학교 화학공학과 교수	2011 ~ 현재	한양대학교 화학공학과 교수
		2021 ~ 2023	국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
		2016 ~ 2018	국가과학기술자문위원회 다부처특위 위원
		2014 ~ 2016	산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
		2003 ~ 2011	한국과학기술연구원 책임연구원
신성철	카이스트 초빙 석학교수	2019 ~ 2021	헌법재판소 자문위원회 위원
		2018 ~ 2021	세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
		2017 ~ 2021	제16대 카이스트 총장
		2011 ~ 2017	제1,2대 대구경북과학기술원 총장
		2011 ~ 2012	제24대 한국물리학회 회장

다. 사외이사 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상 결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고완석	해당 없음	해당 없음	해당 없음
상병인	해당 없음	해당 없음	해당 없음
신성철	해당 없음	해당 없음	해당 없음

별첨 4

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 후보자에 관한 사항

가. 사외이사인 감사위원회 위원 후보자에 관한 사항

후보자 성명	추천인	최대주주와의 관계	최근 3년간 회사와의 거래내역
고완석	이사회	해당 없음	해당 없음
상병인	이사회	해당 없음	해당 없음
신성철	이사회	해당 없음	해당 없음

나. 사외이사인 감사위원회 위원 후보자의 세부경력

후보자 성명	주된직업	세부경력
		기간	내용
고완석	한국외국어대학교경상대학 명예교수	2018 ~ 현재	한국외국어대학교 경상대학 명예교수
		1989 ~ 2018	한국외국어대학교 경상대학 교수
		2010 ~ 2013	한국회계기준위원회 위원
		2010	한국관리회계학회 회장
		1985 ~ 1989	Purdue Univ.(U.S.A.) 교수
상병인	한양대학교 화학공학과 교수	2011 ~ 현재	한양대학교 화학공학과 교수
		2021 ~ 2023	국가연구개발 중장기투자전략 수립위원
		2016 ~ 2018	국가과학기술자문위원회 다부처특위 위원
		2014 ~ 2016	산업부 한국에너지기술평가원 바이오·폐기물 PD
		2003 ~ 2011	한국과학기술연구원 책임연구원
신성철	카이스트 초빙 석학교수	2019 ~ 2021	헌법재판소 자문위원회 위원
		2018 ~ 2021	세계경제포럼 4차산업 혁명센터 자문위원
		2017 ~ 2021	제16대 카이스트 총장
		2011 ~ 2017	제1,2대 대구경북과학기술원 총장
		2011 ~ 2012	제24대 한국물리학회 회장

다. 사외이사인 감사위원회 위원 후보자의 체납사실 여부·부실기업 경영진 여부·법령상

결격 사유 유무

후보자 성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
고완석	해당 없음	해당 없음	해당 없음
상병인	해당 없음	해당 없음	해당 없음
신성철	해당 없음	해당 없음	해당 없음